보이스피싱4 사기방조 및 금융실명법위반방조 성공사례 1. 사안의 개요 A는 어머니가 임차인에게 전세금을 반환해줘야 하는 사정이 생겼는데, 이미 1금융권에 대출을 많이 받고 있어 더 이상 대출이 실행되지 않아 대출업체를 찾고 있는 중에, 정부가 운영하는 미소금융이라며 대출을 받게 해주겠다는 문자메시지를 받게 되어 대출담당직원에게 연락하여 대출을 받고자 하였는데, 업체에서는 실적을 만들어야 대출진행이 가능하다고 하였고, 자신들의 자금으로 실적을 만들어 줄테니 돈을 이체해주면 자신들이 다시 안전하게 회수해갈 수 있도록 인출하여 현금으로 전달해달라고 하였습니다. A는 A의 돈을 보내는게 아니라 대출업체의 돈을 받고 다시 전달해준다기에 의심을 하지 못했는데, 사실은 대출업체는 다른 사람들을 속여 A의 계좌로 돈을 송금하게 하였고 이 돈이 자신들의 돈이라고 다시 A.. 2020. 10. 19. 대출로 인한 보이스피싱 성공사례 1. 사례 소개 A씨는 고율의 이자로 채무를 지고 있었는데 한 문자 메시지를 받게 되었습니다. 농협은행으로부터 온 문자메시지였는데,대환대출을 안내하며 낮은 이자로 대출을 받을 수 있다는 안내 내용이었습니다. A씨는 혹시나 도움이 될까 싶어 문자메시지로부터 안내된 농협은행 상담원 연락처로 전화를 해보았고, 상담원은 몇 번 뜸을 들이다가 어렵게 대환대출이 가능하다고 하며 대출을 받을 수 있는 방법을 안내해주었습니다. 상담원은 거래실적을 조금 만들어야 한다며 몇 번의 이체와 인출내역을 만들어줄 것을 이야기했으며, A씨는 상담원이 지시하는 대로 본인 통장에 입금된 돈을 인출하여 상담원이 보낸 다른 직원에게 전달하였습니다. 그런데 이상하게도 상담원 등 은행직원들은 갑자기 연락이 모두 두절되었고, A씨는 이후 본인.. 2020. 10. 15. 보이스피싱 전달책 검거, 검찰송치됨. 형사조정신청 하고 싶습니다. [질문] 2019년 9월 경 보이스피싱을 당했습니다. 약 2400만원의 피해를 보았으며 대출 후 현금인출하여 전달책을 대면하여 직접 전달하였습니다. 전달책은 2019년 10월 경 검거되어 경찰 조사 후 현재 검찰 송치되었습니다. 형사조정신청을 하고 싶은데 피의자에 대한 어떠한 정보도 없고 절차도 잘 모르겠습니다. 피의자 정보 조회부터 형사조정신청 절차를 자세히 알고싶습니다. [답변] 1. 검찰에 송치된 상황이므로 사건 담당인 검사실에 연락을 해보셔야 할 것 같습니다. 고소를 해서 사건을 진행하셨으면 문자 등을 통해 해당검찰청과 사건번호를 파악하고 계실텐데, 해당 검사실에 문의하시어 피해자 임을 알리시고 조정에 회부해주시길 요청하시면 됩니다. 조정신청은 전화를 통해 요청하실 수도 있는데, 전화가 어려우시면.. 2020. 10. 14. 사기방조 및 금융실명법위반방조 성공사례 1. 사안의 개요 A는 어머니가 임차인에게 전세금을 반환해줘야 하는 사정이 생겼는데, 이미 1금융권에 대출을 많이 받고 있어 더 이상 대출이 실행되지 않아 대출업체를 찾고 있는 중에, 정부가 운영하는 미소금융이라며 대출을 받게 해주겠다는 문자메시지를 받게 되어 대출담당직원에게 연락하여 대출을 받고자 하였는데, 업체에서는 실적을 만들어야 대출진행이 가능하다고 하였고, 자신들의 자금으로 실적을 만들어 줄테니 돈을 이체해주면 자신들이 다시 안전하게 회수해갈 수 있도록 인출하여 현금으로 전달해달라고 하였습니다. A는 A의 돈을 보내는게 아니라 대출업체의 돈을 받고 다시 전달해준다기에 의심을 하지 못했는데, 사실은 대출업체는 다른 사람들을 속여 A의 계좌로 돈을 송금하게 하였고 이 돈이 자신들의 돈이라고 다시 A.. 2020. 10. 7. 이전 1 다음
